公告日期：2024-06-05

证券代码：834170 证券简称：汉德股份 主办券商：长江承销保荐
武汉汉德阀门股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永辉
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 5 月 20 日由公司第三届董
事会第十九次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高永辉为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永辉先生为公司第四届董事会董事，高永辉为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人高永辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永辉直接持有公司股份 1,045.00 万股，占公司股本的 55.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 357.20万股，占公司股本的 18.80%，高永辉与公司董事、副总经理高永照系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避。
（二）审议通过《关于选举杨志刚为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选杨志刚先生为公司第四届董事会董事，杨志刚为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人杨志刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。杨志刚直接持有公司股份 285.00 万股，持股比例为 15.00%，与公司其他董监高不存在关联关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永照先生为公司第四届董事会董事，高永照为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人高永照符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永照直接持有公司股份 190.00 万股，持股比例为 10.00%，高永照与公司董事长、总经理高永辉系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避。
（四）审议通过《关于选举李德军为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李德军先生为公司第四届董事会董事，李德军为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事候选人李德军符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法
律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李德……
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