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发表于 2023-05-30 17:04:12 股吧网页版
ST阿拉:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-30


证券代码:834171 证券简称:ST 阿拉 主办券商:浙商证券
浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点:杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴宇青
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数137,574,040 股,占公司有表决权股份总数的 76.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据公司经营情况,董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告,工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据公司经营情况,监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告,工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)及《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司管理层编制了 2022 年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果及现金流量的分析。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况,结合 2023 年的经济整体大环境的
形势,同时考虑公司……
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