公告日期：2023-05-30

证券代码：834171 证券简称：ST 阿拉 主办券商：浙商证券
浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴宇青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数137,574,040 股，占公司有表决权股份总数的 76.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告，工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2022 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果及现金流量的分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况，结合 2023 年的经济整体大环境的
形势，同时考虑公司……
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