公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-019

证券代码：834171 证券简称：ST 阿拉 主办券商：浙商证券
浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴宇青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数137,290,040 股，占公司有表决权股份总数的 76.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与蕲春县人民政府拟签订<项目投资合同>的议案》1.议案内容：

因浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及发 展需要，拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，有效的提 高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟与蕲春县人民政 府签署《项目投资合同》，投资建设年产 3.6 万吨蚕茧项目（以下简称本项 目），拟投资总额 1 亿元。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与蕲春县人民政府签署项 目投资合同及对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,290,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司湖北星联植物工业有限公司 （暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）承接前述项目，子公司注册地为 湖北省黄冈市蕲春县管窑镇寒婆岭村党群服务中心负一楼（具体地址以工商登 记信息为准），注册资本为人民币 1000.00 万元，经营范围为蚕种生产；蚕种 经营；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；生物基

公告编号：2024-019

材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；肥料销售；农业科学研究 和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服 务；人工智能基础资源与技术平台；非食用农产品初加工；食用农产品初加工； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商登记管理 部门的登记信息为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与蕲春县人民政府签署项 目投资合同及对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,290,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。