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发表于 2024-06-28 15:56:18 股吧网页版
ST阿拉:第五届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


公告编号:2024-024

证券代码:834171 证券简称:ST 阿拉 主办券商:浙商证券
浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2024
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

公告编号:2024-024

的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

3、提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果及现金流量的分析。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2024-024

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况,结合 2024 年的经济整体大环境的
形势,同时考虑公司的 2024 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素,基于实事求是的原则,制定了 2024 年的财务预算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,提出 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项
说明的议案》
1.议……
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