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公告日期:2021-08-19
公告编号:2021-027
证券代码:834176 证券简称:厚谊俊捷 主办券商:开源证券
上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区华夏东路 6688 号
3.会议召开方式:现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 6 日以书面、电
话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5.会议主持人:董事长蒋文俊
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-027
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
议 案 主 要 内 容 请 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)于 2021 年 8 月 19 日发布的《2021 年半年度报
告》 (公告编号: 2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会
第十二次会议决议》
公告编号:2021-027
上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
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