公告日期：2024-05-31

证券代码：834179 证券简称：赛科星 主办券商：海通证券
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日下午 14:00

网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为 2024 年 5 月 28 日 15:00-2024
年 5 月 29 日 15:00。

2、会议召开地点：公司四楼会议室

3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长武翔先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
645,618,276 股，占公司有表决权股份总数的 70.2829%。

其中：通过现场投票的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 567,518,276 股，
占公司有表决权股份总数的 61.7808%；通过网络投票的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 78,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.5021%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共 5 人，持有表决权的股份总数 84,121,721
股，占公司有表决权股份总数的 9.1576%。其中：通过现场投票的中小股东共 4人，持有表决权的股份总数 6,021,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.6555%；通过网络投票的中小股东共 1 人，持有表决权股份总数 78,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.5021%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况
予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 645,618,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况
予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 645,228,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9396%；反对股数 390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0604%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年 3月27日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 645,228,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9396%；反对股数 390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0604%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本……
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