公告日期：2018-05-22

浙江亚辉律师事务所

关于宁波鸿立光电科技股份有限公司

二○一七年度股东大会的法律意见书

致：宁波鸿立光电科技股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《宁波鸿立光电科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙

江亚辉律师事务所接受宁波鸿立光电科技股份有限公司（以下简

称“公司”）的委托，指派饶进平、蒋肖剑两位律师（以下简称

“本所律师”）就公司于 2018年 5月 21日召开的2017 年度股

东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实

进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年4月

25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告了《宁波鸿立光电科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2018年5月21日上午9：00如期召开，会

议由董事长杨芳主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告

内容一致。

经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代

表股份数2,300.88万股，占公司股份总数的91.65%。经核查，股

东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章

程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席

及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及

公司聘请的律师。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有

效。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用记名投票的方式对提案进行了逐项表决，

并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。

会议记录由出席会议的公司董事签名。出席会议的股东和股东代

理人对表决结果没有提出异议。

表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议

案》；

2、审议通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告的议

案》；

3、审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议

案》；

4、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议

案》；

5、审议通过了《关于公司 2018年度财务预算报告的议

案》；

6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》；

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2018年度审计机构的议案》；

8、审议通过了《公司股东及董监高无偿为公司提供担保的议案》；

9、审议通过了《公司股东及董监高无偿为公司提供资金的议案》；

10、审议通过了《关于补充确认2017年关联交易的公告的议

案》。

在审议相关关联议案时，关联股东回避了表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、

召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范

性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的

决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随

公司其他文件一并提交全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告。

（此页无正文，为《浙江亚辉律师事务所……
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