公告日期：2018-12-25

证券代码：834180证券简称：鸿立光电主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年12月7日审议并通过：

提名张昆鹏、陶佳、杨成峰、李刚、陈伟民为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董监高人员情况

董事张昆鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶佳持有公司股份72,000股，占公司股本的0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨成峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李刚持有公司股份645,750股，占公司股本的2.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈伟民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、张昆鹏

张昆鹏，男，生于1973年4月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年1月至1994年6月，任深圳平湖金保力五金厂技术员；1994年7月至1996年7月，任东莞凤岗官井头盛渊科技有限公司模具课长；1996年8月至2000年6月，任东莞长江电脑制品有限公司工程部经理；2000年7月至2005年10月，任宁波永阳科技有限公司工程部经理；2005年11月至2011年6月，任宁波鸿立光电科技有限公司总经理；2011年7月至2013年9月，任合肥翔鸿光电科技有限公司总经理；2013年10月至2015年8月，任合肥高科科技股份有限公司董事、常务副总经理。2、陶佳

陶佳，男，生于1988年2月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007年2月至2009年5月，任宁波鹏准金属制品有限公司售后服务专员；2012年12月至2015年7月，任宁波鸿立光电科技有限公司业务经理；2015年7月至2018年12月，任宁波鸿立光电科技股份有限公司监事。

3、李刚

李刚先生，生于1978年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年7月至2000年10月，任东莞长江电脑制品有限公司助理工程师；2000年11月至2005年12月，任宁波永阳科技有限公司工程课长；2006年1月至2007年7月，任宁波技嘉科技有限公司工程课长；2007年8月至2010年10月，任宁波经济技术开发区博铭精密机械有限公司厂长；2010年11月至2015年7月，任宁波鸿立光电科技有限公司总经理；2015年7月2018年12月，任宁波鸿立光电科技有限股份有限公司董事、副总经理

4、陈伟民

陈伟民先生，汉族，生于1990年7月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2009年5月—2011年2月，在东莞顺通彩印有限公司做彩印主管。2011年3月至2018年1月任侯爵垫圈（宁波）有限公司生产主管。2018年3月任宁波鸿实汽车部

件有限公司总经理。

5、杨成峰

杨成峰先生，汉族，生于1973年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月至2006年4月，先后在中国一冶电装公司任出纳，会计，主管会计，财务部长。2006年6月至2010年5月，任宁波菲力克汽配有限公司财务经理。2010年6月至2012年7月任宁波莫倍空调制造有限公司财务经理。2012年8月至2015年9月任宁波塔奥地通汽车部件有限公司财务经理。2015年10月至2018年12月任侯爵垫圈（宁波）有限公司财务经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年12月7日审议并通过：

提名高利、杨国庆为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由高利主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董监高人员情况

监事高利持有公司股份841,320股，占公司股本的3.35%……
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