公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-020
证券代码:834180 证券简称:鸿立光电 主办券商:华安证券
宁波鸿立光电科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月22日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月12日以书面方式发出
5.会议主持人:张昆鹏
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程规定,公司董事会成员一致选举张昆鹏先生为第二
公告编号:2018-020
届董事会董事长,任期3年,自本次董事会决议后开始生效。
张昆鹏先生任职符合相关法律法规,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长张昆鹏提名,公司拟聘任陶佳先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长张昆鹏提名,公司拟聘任杨成峰先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-020
三、备查文件目录
《宁波鸿立光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
宁波鸿立光电科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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