公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-019
证券代码:834180 证券简称:鸿立光电 主办券商:华安证券
宁波鸿立光电科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月22日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张昆鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数23,008,800股,占公司有表决权股份总数的91.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名张昆鹏、陶佳、杨成峰、李刚、陈伟民为鸿立光电科技股份有限公司第二届董
公告编号:2018-019
事会董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果:
同意股数6,236,520股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的10%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
杨芳、陶佳、李刚回避表决。其中张昆鹏系杨芳丈夫。
(二)审议通过《关于公司监事会换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名高利、杨国庆为宁波鸿立光电科技股份有限公司第二届监事会监事候选人,任期自公司股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果:
同意股数22,167,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
高利回避表决
三、备查文件目录
《宁波鸿立光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2018-019
宁波鸿立光电科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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