公告日期：2021-01-27

公告编号：2021-001

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱宁
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑卓敏因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签订深汕西高速改扩建 G01 合同段钢箱梁板单元制造劳务分包合同的议案》
1.议案内容：

公司与中铁宝桥集团有限公司签订《深汕西高速改扩建 G01 合同段钢箱梁板

公告编号：2021-001

单元制造劳务分包合同》（以下简称“合同”），合同总价暂定(含税）人民币陆仟零伍万捌仟伍佰贰拾陆圆整（¥：60,058,526.00）元，合同主要内容为：公司为合同的相对方按约提供坪山高架桥、松子坑大桥、松子坑天桥板单元制造、总拼及质保服务，工期 12 个月。

具体内容请见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neq.com.cn/）上披露《重大合同公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。