公告日期:2022-05-17
证券代码:834187 证券简称:储吉信息 主办券商:安信证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:龚立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数12,745,060 股,占公司有表决权股份总数的 42.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事徐彬、左健、卜烽因疫情或工作原因
缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事田慧盛、陈明华因疫情或工作原因缺
席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,125,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,619,250 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,125,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,619,250 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司编制的 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,125,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,619,250 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
公司编制的 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,125,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,619,250 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 10,125,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,619,250 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月20日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-005)和《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,125,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.45%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,619,250 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 20.55%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。2.议案表决结果:
同意……
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