公告日期:2023-04-25
安信证券股份有限公司
关于芜湖储吉信息技术股份有限公司
2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告
为有效开展全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)联合各证监局开展的挂牌公司治理专项自查及规范活动,推动挂牌公司增强公众公司意识,形成有效制衡的公司治理机制,促进挂牌公司整体治理水平提升,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关要求,安信证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)作为芜湖储吉信息技术股份有限公司(以下简称“储吉信息”或“挂牌公司”)的主办券商,对公司治理情况开展了专项核查,并对核查涉及的各项内容做如下报告:
一、公司基本情况
公司挂牌日期为 2015 年 12 月 11 日,属性为民营企业。
公司存在实际控制人,公司的实际控制人为徐彬,徐彬直接持有公司 21.10%股份,持有上海鸿衍 80.00%的股权,上海鸿衍系上海赟熠和上海鸿韧的普通合伙人,上海鸿衍分别持有上海赟熠和上海鸿韧 1.00%的股权。徐彬通过控制上海赟熠持有公司 39.35%股份,通过控制上海鸿韧持有公司 8.68%股份,通过控制上海鸿垚持有公司 7.87%股份。实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 77%,实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后,实际控制人共变化 0 次。
公司存在控股股东,控股股东为上海赟熠投资管理合伙企业(有限合伙),控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.35%。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。
公司股权结构如下:
公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。
公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、内部制度建设情况
经主办券商核查,公司内部制度建设情况如下:
事项 是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程 是
建立股东大会、董事会和监事会制度 是
建立对外投资管理制度 是
建立对外担保管理制度 是
建立关联交易管理制度 是
建立投资者关系管理制度 是
建立利润分配管理制度 是
建立承诺管理制度 是
建立信息披露管理制度 是
建立资金管理制度 否
建立印鉴管理制度 是
建立内幕知情人登记管理制度 否
公司尚未单独建立内幕知情人登记管理制度,未出现因内幕信息泄露对 公司产生不利影响的情况,公司制定的《信息披露事务管理制度》中已对公 司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人 员,在信息未正式公开披露前负有保密义务做出要求。
公司目前暂未建立《资金管理制度》,资金管理目前按照公司相关财务 制度执行,公司将尽快建立《资金管理制度》并提交董事会审议。
综上,主办券商认为,公司尚未建立《募集资金管理》制度,主办券商 已督促公司尽快……
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