公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-031

证券代码：834193 证券简称：大川新材 主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长俞益平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-031

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东及董事会提名俞益平、徐国莲、周铁林、李金玲和王江琴继续担任公司第三届董事会董事，任期 3 年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

新一届董事会成员将在股东大会审议通过后开始履行职责。在此之前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责。

上述第三届董事会候选人均未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，均不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 38,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东及监事会提名朱海芳和徐枫良继续担任公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事甘怀保共同组建公司第三届监事会。公司第三

届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过

之日起至公司第三届监事会届满之日止。

新一届监事会成员将在股东大会审议通过后开始履行职责。在此之前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责。

朱海芳和徐枫良均未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，均不

公告编号：2021-031

存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 38,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日……
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