公告日期：2023-09-27

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十八条 在年度股东大会上， 第六十七条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。
也应当作出述职报告。

第九十二条 董事会及单独或合 第九十一条董事会及单独或合
计持有公司 3％以上股份的股东，有权 计持有公司 3％以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、监事 提名董事候选人；董事由股东大会选举会、单独或者合计持有公司 1%以上股 或更换，任期 3 年。董事任期届满，可份的股东，有权提名独立董事候选人； 连选连任。
被提名人需经提名委员会审核通过后 董事任期从就任之日起计算，至本提交董事会审议。董事由股东大会选举 届董事会任期届满时为止。董事任期届或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 满未及时改选，在改选出的董事就任
连选连任。 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、

董事任期从就任之日起计算，至本 部门规章和本章程的规定，履行董事职届董事会任期届满时为止。董事任期届 务。
满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。

第九十六条 董事可以在任期届 第九十五条董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方 提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 式规避其应当承担的职责。董事会将在
2 日内披露有关情况。 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，辞职报告应当在 低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后 下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟 方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上 辞职董事仍应当继续履行职责。发生上
述情形的，公司应当在 2 个月内完成董 述情形的，公司应当在 2 个月内完成董
事补选。 事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞 除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。 职报告送达董事会时生效。

独立董事辞职，依据本公司制定的
《独立董事工作制度》执行。

第九十九条 董事执行公司职务 第九十八条董事执行公司职务
时违反法律、行政法规、部门规章或本 时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当 章程的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。 承担赔偿责任。

独立董事应按照法律、行政法规及
部门规章的有关规定执行。

第一百〇二条 公司设董事会，成 第一百〇一条公司设董事会，成

员为 7 人，其中独立董事 2 人。董事会 员为 5 人。

设立审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责。专门委员会的组成、职责
等依据法律、法规和本章程规定另行制
定相关实施细则。
（二）删除条款内容

第四十五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。

第一百二十一条 公司设 2 名独立董事。公司独立董事应当具有五年以上法
律、经济、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。