公告日期：2024-04-25

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面通知的方式发出
5.会议主持人：监事会主席林海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护
公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2023 年度监 事会工作进行汇报，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意 见的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2023 年度审计报告》（天职业字 [2024]29284 号），公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预
期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，拟定了《2024 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年
12 年 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“天职业字[2024]29284 号”的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号— —创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》 及摘要。公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表 审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司 2023 年
度不进行利润分配，也不以资……
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