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发表于 2024-05-17 16:48:09 股吧网页版
华清飞扬:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:834195 证券简称:华清飞扬 主办券商:东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 9 层会议

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王斌
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数65,871,220 股,占公司有表决权股份总数的 60.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议;

5.北京市中伦律师事务所出席:郑裕丰律师、朱哲律师。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,871,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2023 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行,特对 2023 年度监事会工作进行汇报,形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,871,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2023 年度审计报告》(天职业字[2024]29284号),公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,871,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

参照公司2023年经营情况,综合2024年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素,拟定了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,871,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与……
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