公告日期:2021-05-11
证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑学法董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部 门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书程诗梁出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑学法先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,拟选举第二届董事郑学法继续 为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果:
同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举梁艳春女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,拟选举第二届董事梁艳春继续 为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果:
同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举梅放先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,拟选举第二届董事梅放继续为 公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果:
同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举程诗梁先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,拟选举第二届董事程诗梁继续 为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果:
同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举张大庆先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 8 日届满,根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,拟选举第二届董事张大庆继续 为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果:
同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股……
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