公告日期:2021-08-13
公告编号:2021-022
证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 11 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人:董事长郑学法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,决 议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于福建大娱号信息科技股份有限公司 2021 年半年度报告的
议案》
1.议案内容:
议案详情请参见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)同步披露的《2021 年半年度报告》(公告
公告编号:2021-022
编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》
(以下简称“新租赁准 则”),其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并
采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月
1 日起实施;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司
自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对原有相关会计政策进行相应变更。
根据租赁准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯 调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
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