公告日期：2022-04-15

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 7 日 10:00-12:00。

其他方式投票时间是 2022 年 5 月 7 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834196 大娱号 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建品博律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2022 年 4 月 15 日同步披露的《2021 年年度报
告》及《2021 年年报摘要》。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年度的实际经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根 据 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 华 兴 审 字
[2022]22000550017 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润余额为 9,703,356.01 元，母公司未分配利润为 9,670,554.86 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，公司目前总股本为 20,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）， 合计派发现金
股利人民币 1,664,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方
案。
（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构。
（八）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

公司 2021 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，审计报告
编号：华兴审字[2022]22000550017 号。
（九）审议《关于授权 2022 年度使……
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