公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-016

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以电话与邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长郑学法

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-016

统 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《福建大娱号信息科技股 份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提议召开 2022 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

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