公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-019

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑学法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《福建大娱号信息科技 股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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