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发表于 2022-11-23 18:09:45 股吧网页版
大娱号:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-23


公告编号:2022-019

证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑学法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-019

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:

议案详情请参见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)同步披露的《福建大娱号信息科技 股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-018)
2.议案表决结果:

同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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