公告日期：2022-11-23

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司章程
中国·福州

二○二二年十一月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营范围......1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会......17
第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第三节 董事会秘书...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员......22
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 利润分配...... 26

第三节 内部审计......27

第四节 会计师事务所的聘任...... 28

第九章 通知和公告...... 28

第一节 通知......28

第二节 公告......29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算......30

第十一章 投资者关系管理......32

第一节 概述...... 32

第二节 投资者关系管理的内容和方式......32

第十二章 修改章程 ...... 33
第十三章 附则 ...... 33

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 福建大娱号信息科技股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：福建大娱号信息科技股份有限公司

公司住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10
层，邮政编码：350001。

第四条 公司注册资本为人民币 2080 万元（单位人民币万元，下同）。

第五条 公司为长期存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；广播影视设备销售；计算机软硬件及外

围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；业务培训（不含教

育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告制作；广

告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；咨询策划服务；专业设计服务；

图文设计制作；摄影……
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