![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-13
证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 1 日 以电话与邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席于兆健
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议 合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
《福建大娱号信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建大娱号
信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》已编制完毕,华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众 公司信息披露内容与格式准则第10号》、《非上市公众公司信息披露内容与 格式准则第13号》、《挂牌公司2022年年度报告内容与格式模板》和《关于 做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事 会对公司《2022年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。
2、《2022年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定,未发现公司《2022年年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况,公司《2022年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的实际经营情况,编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字
[2023]23003600015 号《审计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日,公司可供分
配的未分配利润余额为 17,360,505.55 元,盈余公积 3,159,793.79 元。
为促进公司业务进一步发展,基于股东利益考虑,公司目前总股本为
20,800,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,拟以现
有总股本 2,080 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 2,080,000.00 元;以
未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.25 股,派送红股 15,080,000 股。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监
会公告 2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。