公告日期：2023-04-13

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（ 不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00-12:00。

其他方式投票时间是 2023 年 5 月 5 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834196 大娱号 2023 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建品博律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2023 年 4 月 13 日同步披露的《2022 年年度报
告》及《2022 年年报摘要》。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度的实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字

[2023]23003600015 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分
配的未分配利润余额为 17,360,505.55 元，盈余公积 3,159,793.79 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，公司目前总股本为
20,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟以现
有总股本 2,080 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,080,000.00 元；以
未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.25 股 ,派送红股 15,080,000 股。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监
会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方
案。
（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构。
（八）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
华兴会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。