公告日期：2023-05-05

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑学法
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2023 年 4 月 13 日同步披露的《2022 年年度报
告》及《2022 年年报摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字

[2023]23003600015 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分
配的未分配利润余额为 17,360,505.55 元，盈余公积 3,159,793.79 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，公司目前总股本为
20,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发
现金股利人民币 2,080,000.00 元；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股
7.25 股 ,派送红股 15,080,000 股。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

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