公告日期：2024-04-12

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话与邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席于兆健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《福建大娱号
信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已编制完毕，华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众 公司信息披露内容与格式准则第10号》、《非上市公众公司信息披露内容与 格式准则第13号》、《挂牌公司2023年年度报告内容与格式模板》和《关于 做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事 会对公司《2023年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定，未发现公司《2023年年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司《2023年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字

[2024]23014420018 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分
配的未分配利润余额为 9,826,276.79 元，盈余公积 4,229,323.93 元。

为促进公司业务进一步发展，基于股东利益考虑，拟以现有总股本 3,588
万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
（含税），合计派发现金股利人民币 3,588,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会
公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方
案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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