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发表于 2024-04-12 18:29:09 股吧网页版
大娱号:第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-12


证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日 以电话与邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席于兆健
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议 合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《福建大娱号
信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已编制完毕,华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众 公司信息披露内容与格式准则第10号》、《非上市公众公司信息披露内容与 格式准则第13号》、《挂牌公司2023年年度报告内容与格式模板》和《关于 做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事 会对公司《2023年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定,未发现公司《2023年年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况,公司《2023年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度的实际经营情况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字

[2024]23014420018 号《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,公司可供分
配的未分配利润余额为 9,826,276.79 元,盈余公积 4,229,323.93 元。

为促进公司业务进一步发展,基于股东利益考虑,拟以现有总股本 3,588
万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
(含税),合计派发现金股利人民币 3,588,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会
公告 2019 年第 78 号)执行。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司 2024 年度财务预算方
案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

……
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