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公告日期:2024-04-12
公告编号:2024-009
证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议 于 2024年 4 月 10 日审议并通过:
提名郑学法先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,132,100 股,占公司股本的 42.17%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁艳春女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,077,500 股,占公司股本的 11.36%,不是失信联合惩戒对象。
提名梅放先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,360,800 股,占公司股本的 12.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名程诗梁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名周辉润先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命董监高人员履历
周辉润先生,男,1988 年 10 月 17 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
公告编号:2024-009
科学历,高级信息系统项目管理师。2013 年 7 月至今,任福建大娱号信息科技股份有 限公司技术工程师。
(二)监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024年 4 月 10 日审议并通过:
提名于兆健先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,373,600 股,占公司股本的 6.62%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈文婷女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命董监高人员履历
沈文婷女士,女,1998 年 03 月 08 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。2020 年 7 月至今,任福建大娱号信息科技股份有限公司 3D 设计师。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》规定,本次董事、监事换届符合公司经营管理需 要,不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
公告编号:2024-009
三、备查文件
《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
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