公告日期:2024-05-07
证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (视频参会方式,不含网络投票)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑学法
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数35,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
议案详情请参看公司于 2024 年 4 月 12 日同步披露的《2023 年年度报
告》及《2023 年年报摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的实际经营情况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字
[2024]23014420018 号《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,公司可供分
配的未分配利润余额为 9,826,276.79 元,盈余公积 4,229,323.93 元。
为促进公司业务进一步发展,基于股东利益考虑,拟以现有总股本 3,588
万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元
(含税),合计派发现金股利人民币 3,588,000.00 元。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,880,000 股,占本次股东大会有表决权股……
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