公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-014

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 2 日 以电话与邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席于兆健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于兆健先生为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会全体监事 选举于兆健先生担任福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会主席，任

公告编号：2024-014

期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核 查，于兆健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 7 日

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