公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-024

证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834196 大娱号 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈荣斌先生为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事沈文婷于 2024 年 6 月 5 日申请辞职，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司监事会拟选举陈荣斌先生为公司第四届监事会监事， 任期至第四届监事会届满，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

公告编号：2024-024

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印
件)、
委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 9:00-9:30

（三）登记地点：福建大娱号信息科技股份有限公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州
软件园 F 区 1 号楼 10 层 2、联系人：程诗梁 3、联系电话：0591-
87410883 4、传真：0591-87410882
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 ……
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