公告日期：2023-08-04

新疆东方红番茄股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：新疆维吾尔自治区石河子市新安镇一四二

团三营学校

主办券商

财通证券

（杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
2023 年 8 月 4 日

声明

本公司及股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 14
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 28

五、 其他重要事项 ...... 31

六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 31
七、 中介机构信息 ...... 33
八、 有关声明 ...... 35
九、 备查文件 ...... 42

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、东方红 指 新疆东方番茄股份有限公司

红果果 指 新疆红果果番茄制品有限公司

亚克西 指 江苏亚克西食品有限公司

信本投资 指 信本投资集团有限公司

股东大会 指 新疆东方红番茄股份有限公司股东大会

董事会 指 新疆东方红番茄股份有限公司董事会

监事会 指 新疆东方红番茄股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《新疆东方红番茄股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统票定向发行规则》

定向发行说明书 指 《新疆东方红番茄股份有限公司定向发行说明书》

本次发行 指 新疆东方红番茄股份有限公司股票定向发行

《新疆东方红番茄股份有限公司审计报告》（亚会
审字（2022）第 01110714 号、亚会审字）、《新疆
《审计报告》 指 东方红番茄股份有限公司审计报告》（亚会审字
（2023）第 02110175 号）、《新疆红果果番茄制品
有限公司 2022 年度、2023 年 1-4 月审计报告》（致
同审字（2023）第 332B025737 号）

主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、律师事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。