公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-030

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：上海市静安区江宁路 167 号新城大厦 1703 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,207,437 股，占公司有表决权股份总数的 49.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郭伟因新冠疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-030

4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 结合公司发展需要，公司决定对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公

司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,207,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董

事会议事规则》进行修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公 司《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,207,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-030

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于任命章明基为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，任命章明基先生为公司董事，任职期限至第三届董事 会任期届满之日止，自本次股东大会通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 17,207,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。