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发表于 2023-08-22 19:20:12 股吧网页版
迈动医疗:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告[2023-020] 查看PDF原文

公告日期:2023-08-22


公告编号:2023-020

证券代码:834222 证券简称:迈动医疗 主办券商:首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 6 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834222 迈动医疗 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市静安区江宁路 167 号新城大厦 1703 室

二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露《2023 年半年度资本公积转增股本分派预案公告》(公告编号:2023-017),议案具体内容参见上述公告。
(二)审议《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司发展需要,公司决定对《公司章程》进行修订,具体修订内容见公司于同日发布的公告(公告编号:2023-018)。
(三)审议《关于任命陆丹萍为公司监事的议案》

根据公司发展需要,任命陆丹萍女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日生效。

公告编号:2023-020

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,有代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2023 年 9 月 5 日 9:00-11:30

(三)登记地点:上海市静安区江宁路 293 号 3 层 302 室

四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:邹梅

地址:上海市静安区江宁路 293 号 3 层 302 室

电话:13818869240
(二)会议费用:股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号:20……
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