公告日期:2021-09-10
公告编号:2021-027
证券代码:834233 证券简称:沙电电气 主办券商:国融证券
长沙沙电电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 7 日以电话或书面方式发出
5.会议主持人:喻新飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司追认对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
长沙沙电电气股份有限公司(以下简称“公司”)出资设立全资子公司“长沙张果佬茶油有限责任公司”,注册地址为“长沙高新开发区东方红中路 23 号神汉
公告编号:2021-027
商业广场 11008 室”,注册资本为人民币 16,800,000.00 元。其中公司出资人民币 16,800,000.00 元,占新设公司注册资本的 100.00%。具体内容详见公司
于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《追认对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
议案详细内容请见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议召开 2021 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-027
三、备查文件目录
1、长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
长沙沙电电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
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