公告日期:2022-02-22
公告编号:2022-004
证券代码:834233 证券简称:沙电电气 主办券商:国融证券
长沙沙电电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:喻新飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
长沙沙电电气股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 2 月 22 日上午 10
点在公司会议室召开,会议通知于2022年1月28日以电话及公告形式发出通知,本次应到股东 3 人,实到股东 1 人,会议由董事长喻新飞先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数6,989,199 股,占公司有表决权股份总数的 99.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-004
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员 3 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要,经与原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审
计机构。具体详见 2022 年 1 月 28 日已在全国中小企业股份转让系统网站信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《长沙沙电电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-001)
2.议案表决结果:
同意股数 6,989,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
1、《长沙沙电电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东会议决议》
长沙沙电电气股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
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