公告日期:2023-04-27
长沙沙电电气股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834233 沙电电气 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南道宽律师事务所林莎、彭玲律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年董事会工作报告》议案
提请股东大会对《2022 年董事会工作报告》进行审议。
(二)审议《关于 2022 年财务决算报告》议案
提请股东大会对《2022 年财务决算报告》进行审议。
(三)审议《关于 2023 年财务预算报告》议案
提请股东大会对《2023 年财务预算报告》进行审议。
(四)审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 27 在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《2022 年年度报告摘要》 (公告编号:2023-006)
(五)审议《关于 2022 年监事会工作报告》
提请股东大会对《2022 年监事会工作报告》进行审议。
(六)审议《关于 2022 年年度利润分配方案》
本年度可供股东分配的利润,不进行利润分配,不进行现金分红及支付股东股利,不转增资本,留存的利润供公司以后发展。
(七)审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》的议案
内容详情请参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公 告编号:2023-012)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。公司股东可现场登记,也可以通过信函或传真方式办理登记,公司不接受电话登记。信函请注明“股东大会”字样。
(二)登记时间:2023 年 5 月 23 日上午 9:30 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:童淳 地址:长沙市开福区中青路 1318 号佳海
工 业园二期 C1-C4、G2 栋 1-3 层联系电话:0731-86671665 传真:
0731-86671665
(二)会议费用:与会股东的交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
1、《长沙沙电电气股份有限公司第三……
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