公告日期：2023-05-25

长沙沙电电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：喻新飞
6.召开情况合法合规性说明：

长沙沙电电气股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 23 日上午 10
点在公司会议室召开，会议通知于2023年4月27日以电话及公告形式发出通知，本次应到股东 5 人，实到股东 1 人，会议由董事长喻新飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数6,989,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

对《2022 年董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

对《2022 年财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

对《2023 年财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

对《2022 年监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

本年度可供股东分配的利润，不进行利润分配，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

内容详情请参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公 告编号：2023-012)
2.议案表决结果：

……
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