公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-016
证券代码:834233 证券简称:沙电电气 主办券商:国融证券
长沙沙电电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 16 日以电话或书面方式
发出
5.会议主持人:喻新飞
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-016
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年半年度报告予以汇报。
内容详见于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体详见2023年8月29日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
内容详情请参见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-016
(四)审议通过《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
本次关联交易是公司根据 2023 年上半年实际发生的日常性关联交易情况,对 2023 年上半年未履行决策程序的日常性关联交易进行追认。
公司因生产经营需要,2023 年上半年向关联方长沙速奈博汽车零部件有限责任公司销售产品 505,474.34 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
长沙沙电电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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