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公告日期:2022-04-27
证券代码:834239 证券简称:长联来福 主办券商:湘财证券
武汉长联来福制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)
相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种
方式。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:郭文胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,认真履
行股东大会赋予的职责并根据 2021 年主要工作情况编写了《2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度财务决算》的议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2021 年的财务情况进行总结并编制
《2021 年度财务决算》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的永证审字(2022)第 146126号审计报告,公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-11659711.43 元,
截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 56447635.30 元,因公司生产搬
迁至宜昌,期间需要大量资金,经研究决定暂不进行 2021 年度利润分配,也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算》的议案
1.议案内容:
公司根据2021年度实际经营情况及未来发展预期对2022年度的财务计划提出预算方案并编制《2022 年度财务预算》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
为保证公司真实、准确、完整地披露信息,维护公司股东的合法权益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司组织编制了《2021 年度报告》及《2021 年度报告及摘要》。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)上的《武汉长联来福制药股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-006)、《武汉长联来福制药股份有限公司 2021 年度报告及摘要》(公告编号:2022-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《提议召开 2021 年度股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 5 月 25 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会
议室召开公司 2021 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:
公司将继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)负责 2022 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果:同意……
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