公告日期：2022-05-26

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭文胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,733,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责并根据 2021 年主要工作情况编写了《2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及 2021 年主要工作情况编写了《2021 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2021 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2021 年的财务情况进行总结并编

制《2021 年度财务决算》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字（2022）第 146126号审计报告，公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-11,659,711.43 元，

截止到 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 56,447,635.30 元，因公司生

产搬迁至宜昌，期间需要大量资金，经研究决定暂不进行 2021 年度利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2022 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司根据2021年度实际经营情况及未来发展预期对2022年度的财务计划提出预算方案并编制《2022 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2021 年度报告及摘要》的议案

1.……
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