公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-015

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭文胜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对长联来福子公司相关职位委派人员》的议案
1.议案内容：

武汉长联来福制药股份有限公司下属子公司因相关人员离职，董监高人员

公告编号：2023-015

需办理变更，推荐金丹为湖北长联杜勒制药有限公司董事人选，免去其监
事职务，推荐刘大鹏为监事人选，推荐郭文胜为总经理人选；推荐郭文胜、
张颀为武汉邦伦医药科技有限公司董事人选，推荐刘大鹏为武汉邦伦医药
科技有限公司监事人选，推荐金丹为武汉邦伦医药科技有限公司经理人选；
推荐金丹为沙洋天一药业有限公司董事人选，同时免去其原监事职务，推
荐张国杰为沙洋天一药业有限公司监事人选，推荐刘征东为沙洋天一药业
有限公司企业负责人；推荐张颀为沙洋邦伦化工科技有限公司执行董事及
法人代表人选，推荐金丹为沙洋邦伦化工科技有限公司监事人选；推荐

郭文胜、张颀为武汉赛沃医药科技有限公司董事人选，推荐金丹为武汉赛
沃医药科技有限公司监事人选同时免去其董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》》

武汉长联来福制药股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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