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发表于 2023-11-27 15:34:18 股吧网页版
长联来福:2023年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-27


公告编号:2023-036

证券代码:834239 证券简称:长联来福 主办券商:申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票√其他方式投票(视频会议)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭文胜
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议由董事会召集,所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数117,733,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-036

公司高级管理人员列席本次股东会
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程》
1.议案内容:

公司因经营需要拟变更营业范围,具体如下:

变更前的经营范围为:小容量注射剂、冻干粉针剂(含冻干粉、抗肿瘤类)、乳膏剂(含激素类)、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、粉针剂的生产、销售。普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围为:药品生产、药品委托生产、企业管理、信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务)、道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)。

公司将根据以上经营范围的变更情况相应修订公司章程的相关条款,以上变更信息最终以工商登记机关核准结果为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 117,733,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号:2023-036

武汉长联来福制药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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