公告日期：2023-12-06

武汉长联来福制药股份有限公司

章 程

2023 年 11 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董 事 会......18

第一节 董 事 ......18

第二节 董事会 ......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监 事 会......31

第一节 监 事 ......31

第二节 监 事 会 ......32

第八章 党建工作......34

第一节 党组织的机构设置......34

第二节 公司党委职权 ......34

第三节 公司纪委职权 ......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 公司利润分配方法......35

第三节 内部审计 ......36

第四节 会计师事务所的聘任......37
第十章 通 知......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......39
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则......41

武汉长联来福制药股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范武汉长联来福制药股份有限公司（以
下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，充分发挥中国共产党武汉长联来福制药股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规
定》和其他有关规定，由原武汉长联来福生化药业有限责任公司变更设立的股份有限公司。
第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意，公司股票在全国
中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：武汉长联来福制药股份有限公司

英文全称： Wuhan Changlian Laifu Pharmaceutical Co.,Ltd.

第五条 公司住所：武汉市江岸区江岸路 12 号

邮政编码： 430011

第六条 公司注册资本：人民币 11,773.72 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用
的技术和科学的经营管理方法提供高效、便捷、优质的服务，满足社会不断增长的物质文 化生活需要，提高企业经济效益，使投资各方获得满意的投资回报。

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