公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-040

证券代码：834239 证券简称：长联来福主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郭文胜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于长联来福管理人员 2023 年目标责任书》的议案
1.议案内容：

根据公司章程第四十一条的规定, 公司董事和监事(不包括职工代表监事的

公告编号：2023-040

薪酬由股东大会决定，特制定 2023 年相关人员的目标责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据公司章程规定，上述议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2024
年1 月12 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2024年
第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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