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发表于 2024-01-15 15:32:16 股吧网页版
长联来福:2024年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-15


公告编号:2024-003

证券代码:834239 证券简称:长联来福 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉长联来福制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票√其他方式投票(视频会议)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭文胜
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议由董事会召集,所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数117,733,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-003

公司高级管理人员列席本次股东会
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉长联来福制药股份有限公司 2022 年管理人员考核及
薪酬兑现方案》的议案
1.议案内容:

公司章程规定公司董监事(不含职工代表监事)的薪酬需要通过股东大会审议,根据 2021 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬,具体内容详见该议案。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 117,733,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
武汉长联来福制药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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