公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-008

证券代码：834239 证券简称：长联来福主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规 和 《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,733,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

公告编号：2024-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为长联杜勒向交通银行贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

我公司武汉长联来福制药股份有限公司（以下简称长联来福）全资子公
司湖北长联杜勒制药有限公司（以下简称长联杜勒）现拟向交通银行申请本
金金额不超过人民币陆仟万的综合授信用于购买原材料、研发项目等流动资
金补充，贷款提款期限不超过三年，贷款利率 3.25%—4.25%，具体利率以银
行审批为准。交通银行要求长联杜勒母公司长联来福提供担保，经研究，长
联来福拟同意提供信用担保用于补充流动资金，具体内容详见该议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决
议》

武汉长联来福制药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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