公告日期：2024-05-30

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：中邮证券
武汉长联来福制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,733,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责并根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度财务决算》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况对 2023 年的财务情况进行总结并编
制《2023 年度财务决算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

公司根据2023年度实际经营情况及未来发展预期对2024年度的财务计划提出预算方案并编制《2024 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编
制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见 2024 年 4
月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

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