公告日期:2021-06-29
公告编号:2021-019
证券代码:834243 证券简称:紫竹慧 主办券商:华英证券
北京紫竹慧建设服务股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月
25 日审议并通过:
选举万辉先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 127,125,432 股,占公司股本的 49.7547%,不是失信联合惩戒对象。
选举周国梁先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举常懿滋女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李兆华先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举侯德山先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举张宁先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举佘勇先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举郭学红先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-019
选举李振雨先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈云先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举高志鹏先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次换届的第二届董事会第十一次会议召开 3 日前以公告方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。
会议由董事长万辉主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会
审议通过本次董事换届的议案。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
陈云,男,汉族,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学光华管理学院工商管理硕士。2009 年至今先后任北京首创创业投资有限公司投资经理、投资总监、工美基金部总经理。
李兆华,男,汉族,1973 年出生于贵州省贵定县,中国国籍,无境外永久居留权,解放军装甲兵学院机电系本科毕业,1992年 12月至 2004年5 月在中国人民解放军 3326工厂工作,2004 年 6 月至今在北京紫竹慧公司先后担任技术员,贵阳分公司及云南子公司经理,2015 年 6 月至今任公司副总经理。
高志鹏,男,汉族,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国地质大学(武汉)工商管理硕士,2008 年至 2010 年先后任职上海博润投资管理有限公司项目助理、证券时报湖北记者站记者,2010 年至今先后任职广州证券股份有限公司投资银行部高级经理、华金证券有限责任公司投资银行部业务总监,中天证券股份有限公司投资银行业务副……
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