公告日期：2017-05-18

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月16日9:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范嘉骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2017年4月25日以公告形式发出，会议召集、

召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

《公司2016年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

《公司2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过关于《公司2016年年度报告及年度报告摘要》的议

案

1.议案内容

请参见公司2017年 4月25 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州科佳新材料股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2016-009）及《杭州科佳新材料股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2016-004）。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

《公司2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过关于《公司2017年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

《公司2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过关于《公司2016年度利润分配预案》的议案

1.议案内容

《公司2016年度利润分配预案》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对……
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